名家汇：2022年年度报告

深圳市名家汇科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李海荣及会计机构负责人(会计主管人员)韦晓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年，公司实现营业收入12,302.81万元，较上年下降77.50%；实现利润总额-42,720.13万元，较上年增长19.07%；实现净利润-47,491.34万元，较上年增长12.36%。 公司业绩下滑的原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分；公司改善盈利能力的措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）2023年度经营计划”部分。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标10 一、公司信息10 二、联系人和联系方式10 三、信息披露及备置地点10 四、其他有关资料11 五、主要会计数据和财务指标11 六、分季度主要财务指标12 七、境内外会计准则下会计数据差异13 八、非经常性损益项目及金额13 第三节管理层讨论与分析15 一、报告期内公司所处行业情况15 二、报告期内公司从事的主要业务18 三、核心竞争力分析21 四、主营业务分析22 五、非主营业务情况30 六、资产及负债状况分析30 七、投资状况分析31 八、重大资产和股权出售38 九、主要控股参股公司分析38 十、公司控制的结构化主体情况38 十一、公司未来发展的展望38 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表41 第四节公司治理42 一、公司治理的基本状况42 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况44 三、同业竞争情况45 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况45 五、公司具有表决权差异安排46 六、红筹架构公司治理情况46 七、董事、监事和高级管理人员情况46 八、报告期内董事履行职责的情况54 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况56 十、监事会工作情况59 十一、公司员工情况59 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况60 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况61 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况62 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况62 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告62 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况64 第五节环境和社会责任65 一、重大环保问题65 二、社会责任情况65 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况66 第六节重要事项67 一、承诺事项履行情况67 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况73 三、违规对外担保情况73 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明73 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明74 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明74 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明74 八、聘任、解聘会计师事务所情况74 九、年度报告披露后面临退市情况75 十、破产重整相关事项75 十一、重大诉讼、仲裁事项75 十二、处罚及整改情况76 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况77 十四、重大关联交易77 十五、重大合同及其履行情况78 十六、其他重大事项的说明80 十七、公司子公司重大事项81 第七节股份变动及股东情况82 一、股份变动情况82 二、证券发行与上市情况85 三、股东和实际控制人情况85 四、股份回购在报告期的具体实施情况89 第八节优先股相关情况90 第九节债券相关情况91 第十节财务报告92 一、审计报告92 二、财务报表96 三、公司基本情况118 四、财务报表的编制基础119 五、重要会计政策及会计估计120 六、税项167 七、合并财务报表项目注释168 八、合并范围的变更212 九、在其他主体中的权益215 十、与金融工具相关的风险219 十一、公允价值的披露219 十二、关联方及关联交易220 十三、股份支付225 十四、承诺及或有事项226 十五、资产负债表日后事项229 十六、其他重要事项230 十七、母公司财务报表主要项目注释232 十八、补充资料240 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、名家汇 指 深圳市名家汇科技股份有限公司 名家汇有限 指 公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司 永麒照明 指 原名浙江永麒照明工程有限公司，现已更名为永麒科技集团有限公司 名匠智汇 指 名匠智汇建设发展有限公司，原名为深圳市名家汇新能源投资发展有限公司 六安名家汇 指 六安名家汇光电科技有限公司 庆元名家汇 指 庆元名家汇光电科技有限公司 新兴集团 指 中国新兴集团有限责任公司 深圳高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 爱特微 指 爱特微（张家港）半导体技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 CSAResearch 指 国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院 车联网 指 指车与车、车与路、车与人、车与传感设备等交互，实现车辆与公众网络通信的动态移动通信系统。 EPC 指 又称设计、采购、施工一体化模式，即公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 BT 指 即"建设-移交"，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。 PPP 指 政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、承担风险。 LED 指 发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。 BOT 指 即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。 BOO 指 是指运行模式，在该模式中，“承包商”投资建设，拥有所用权并承担日常运维，“消费者”向承包商支付服务费。 数字孪生 指 是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程， 在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。 LED 指 发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 名家汇 股票代码 300506 公司的中文名称 深圳市名家汇科技股份有限公司 公司的中文简称 名家汇 公司的外文名称（如有） ShenzhenMinkaveTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Minkave 公司的法定代表人 程宗玉 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 注册地址的邮政编码 518057 公司注册地址历史变更情况 1、上市前，公司注册地址为深圳市南山区南油大道西海岸大厦17层2、2016年10月18日召开2016年第四次临时股东大会，变更为深圳市南山区南山街道东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼3、2018年5月18日召开2017年年度股东大会，变更为深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号4、2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号） 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.minkave.com 电子信箱 minkave@minkave.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱业朋 饶依琳、付明琴 联系地址 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼 深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼 电话 0755-26067248 0755-26067248 传真 0755-26070372 0755-26070372 电子信箱 minkave@minkave.com minkave@minkave.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 杨劼、陈姝婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼 王姝心、宦昊东 2023.1.20-2023.12.31 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49楼 聂荣华（2022年3月9日起变更为宋勋）、丁天一 2021.12.30-2023.1.19 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计差错更正 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 123,028,130.59 554,353,669.89 546,853,156.50 -77.50% 512,877,750.71 512,877,750.71 归属于上市公司股东的净利润（元） -474,913,360. 96 -526,871,929. 90 -537,883,576. 21 11.71% -349,954,084. 14 -349,954,084. 14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -482,948,959. 22 -393,648,818. 16 -404,660,464. 47 -19.35% -354